22 января 2015.
/46ТВ/.
По документам фирма имела контракт на сумму 20 млн. долларов США на поставку из Германии товара (двухконтурных отопительных водогрейных газовых котлов марки «NAVIЕN»), произведенных в Республике Корея. Оформляли транспортируемый товар на таможенном посту через сеть Интернет. Электронную декларацию на корейские котлы предоставляли со всеми необходимыми документами. Подозрений они у специалистов не вызвали, однако сам товар находился на складе временного хранения в Подмосковье. Таким образом было оформлено по процедуре «выпуск для свободного обращения» несколько десятков партий товара.
Таможенники решили проверить достоверность заявленных сведений о таможенной стоимости оформленных товаров (котлов). Сделав запросы в таможенные службы стран- производителей и поставщиков котлов, они выяснили, что предоставленные фирмой документы оказались фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов немецкой фирме котлы не поставляла и прав московской фирме-покупателю на сертификацию газовых котлов в России не давала. Указанная в документах немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. При этом заявленная при декларировании таможенная стоимость котлов оказалась в несколько раз ниже рыночной, что позволило махинаторам существенно снизить размеры таможенных платежей. В результате сумма не уплаченных в федеральный бюджет денег составила более 41,5 миллиона рублей.
Схема махинации была хорошо продумана, для этих целей за границей была специально зарегистрирована фирма, которая помогала готовить фальшивые документы.
Однако, это не все нарушения, которые выявили в ходе проверки. У фирмы обнаружили ещё и валютные махинации. На основании подложных документов московские бизнесмены через калининградский банк перевели в Германию на счета своего контрагента более одного миллиона долларов США (по курсу ЦБ РФ на август 2013 года около 34 миллионов рублей). Якобы за поставленный товар. Однако указанная в документах немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла.
Таможенники решили проверить достоверность заявленных сведений о таможенной стоимости оформленных товаров (котлов). Сделав запросы в таможенные службы стран- производителей и поставщиков котлов, они выяснили, что предоставленные фирмой документы оказались фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов немецкой фирме котлы не поставляла и прав московской фирме-покупателю на сертификацию газовых котлов в России не давала. Указанная в документах немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. При этом заявленная при декларировании таможенная стоимость котлов оказалась в несколько раз ниже рыночной, что позволило махинаторам существенно снизить размеры таможенных платежей. В результате сумма не уплаченных в федеральный бюджет денег составила более 41,5 миллиона рублей.
Схема махинации была хорошо продумана, для этих целей за границей была специально зарегистрирована фирма, которая помогала готовить фальшивые документы.
Однако, это не все нарушения, которые выявили в ходе проверки. У фирмы обнаружили ещё и валютные махинации. На основании подложных документов московские бизнесмены через калининградский банк перевели в Германию на счета своего контрагента более одного миллиона долларов США (по курсу ЦБ РФ на август 2013 года около 34 миллионов рублей). Якобы за поставленный товар. Однако указанная в документах немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла.