12 апреля 2019.
/46ТВ/.
В Ленинский районный суд поступило уголовное дело по обвинению курянки в незаконной банковской деятельности. Предприимчивая дама в течение 2,5 лет успешно обналичивала чужие финансовые средства. Она зарегистрировала ООО на своих знакомых и родственников.
- Курянка, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, по заведомо фиктивным финансово-хозяйственным документам и в обход установленных законодательством РФ правил совершала безналичные переводы со счетов юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных средств. Деньги переводились на расчетные счета подконтрольных ей организаций, в результате чего обвиняемая извлекла доход на общую сумму 11 миллионов 167 тысяч 555 рулей, - рассказывают в пресс-службе Ленинского районного суда Курска.
Предварительное расследование этого дела проводили следователи региональной полиции. Теперь разбираться во всех хитросплетениях деятельности курянки предстоит суду.
- Курянка, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, по заведомо фиктивным финансово-хозяйственным документам и в обход установленных законодательством РФ правил совершала безналичные переводы со счетов юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных средств. Деньги переводились на расчетные счета подконтрольных ей организаций, в результате чего обвиняемая извлекла доход на общую сумму 11 миллионов 167 тысяч 555 рулей, - рассказывают в пресс-службе Ленинского районного суда Курска.
Предварительное расследование этого дела проводили следователи региональной полиции. Теперь разбираться во всех хитросплетениях деятельности курянки предстоит суду.