15 марта 2013.
/46ТВ/.
В Курске силами сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали мужчину, который пытался похитить 214 миллионов рублей.
Была создана некая мошенническая схема, в результате которой должна была пострадать крупная компания из Питера, которая по закону, после завершения крупной сделки имела право на возмещение из бюджета ставки налога на добавочную стоимость. Этим и решили воспользоваться мошенники.
Злоумышленники решили присвоить себе эти компенсационные выплаты из бюджета. Они изготовили поддельные документы и печати питерской компании, а затем, используя подделки, открыли в двух банках расчетные счета. Затем мошенники сфабриковали некое письмо и доверенность от имени гендиректора фирмы из Санкт-Петербурга и обратились в налоговую инспекцию города на Неве с просьбой перечислить всю сумму возмещения в Курск, на те самые расчетные счета, открытые в местных отделениях банков.
Об афере узнали курские полицейские, после чего она была сорвана. 214 миллионов на расчетные счета так и не поступили, поэтому мошенники заволновались и поспешили их закрыть, чтобы «замести следы». Как раз в момент закрытия счета один из фигурантов был задержан. Это произошло прямо в здании банка. Сейчас подозреваемый арестован, личности его сообщников устанавливаются.
На сегодня к делу уже приобщены изъятые у задержанного поддельные документы, печати, фальшивый паспорт, а также несколько комплектов автомобильных номеров.
Была создана некая мошенническая схема, в результате которой должна была пострадать крупная компания из Питера, которая по закону, после завершения крупной сделки имела право на возмещение из бюджета ставки налога на добавочную стоимость. Этим и решили воспользоваться мошенники.
Злоумышленники решили присвоить себе эти компенсационные выплаты из бюджета. Они изготовили поддельные документы и печати питерской компании, а затем, используя подделки, открыли в двух банках расчетные счета. Затем мошенники сфабриковали некое письмо и доверенность от имени гендиректора фирмы из Санкт-Петербурга и обратились в налоговую инспекцию города на Неве с просьбой перечислить всю сумму возмещения в Курск, на те самые расчетные счета, открытые в местных отделениях банков.
Об афере узнали курские полицейские, после чего она была сорвана. 214 миллионов на расчетные счета так и не поступили, поэтому мошенники заволновались и поспешили их закрыть, чтобы «замести следы». Как раз в момент закрытия счета один из фигурантов был задержан. Это произошло прямо в здании банка. Сейчас подозреваемый арестован, личности его сообщников устанавливаются.
На сегодня к делу уже приобщены изъятые у задержанного поддельные документы, печати, фальшивый паспорт, а также несколько комплектов автомобильных номеров.