18 ноября 2013.
/46ТВ/.
Судья Щадных Ленинского районного суда Курска вернул Генеральной прокуратуре России материалы дела, касающиеся мошенничества на сумму 2,8 миллиарда рублей.
Всего по этому громкому делу проходит четыре человек - курский бизнесмен, руководитель ООО «Курская строительная компания» Владимир Лосев, бывший управляющий местного филиала банка ВТБ в Курске Виктор Куликов, главный бухгалтер ООО «Курская строительная компания» Татьяна Толстова и помощник главбуха ООО «Курская строительная компания» Дмитрий Молодкин.
Все они обвиняются в совершении мошенничества в сфере кредитования, а также в участии в преступном сообществе (преступной организации), совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
В мае 2008 года ООО «Курская строительная компания» была открыта кредитная линия в ВТБ на сумму 5 млрд. рублей. Эти деньги планировалось пустить на строительство цементного завода в Солнцевском районе Курской области. Как утверждают в ВТБ, с осени 2009 года выплаты по займу прекратились. Уголовное же дело возбудили весной 2010 года. Вскоре были заключены под стражу Лосев и Толстова, а затем и Куликов, который на тот момент уже уволился из Курского филиала ВТБ и занимал пост председателя комитета по экономике и развитию Курской области.
Следствие предполагает, что Куликов оформил кредит за «откат» в 140 миллионов рублей. Деньги, как утверждают в ГУ МВД по ЦФО, проводились через фирмы-однодневки, затем обналичивались и тратились. В итоге, как утверждает Генпрокуратура, банковскому учреждению был нанесен ущерб на сумму в 2,8 миллиардов рублей.
Следствие по делу шло долго и, наконец, завершилось. Материалы были переданы в Ленинский районный суд в конце октября 2013 года, а затем отправлены на доследование. Судья Щадных увидел некие нестыковки, которые необходимо привести в соответствие.
Сейчас все фигуранты уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом находятся на свободе, поскольку процессуальные сроки содержания их под стражей истекли еще в июле 2013 года.
Всего по этому громкому делу проходит четыре человек - курский бизнесмен, руководитель ООО «Курская строительная компания» Владимир Лосев, бывший управляющий местного филиала банка ВТБ в Курске Виктор Куликов, главный бухгалтер ООО «Курская строительная компания» Татьяна Толстова и помощник главбуха ООО «Курская строительная компания» Дмитрий Молодкин.
Все они обвиняются в совершении мошенничества в сфере кредитования, а также в участии в преступном сообществе (преступной организации), совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
В мае 2008 года ООО «Курская строительная компания» была открыта кредитная линия в ВТБ на сумму 5 млрд. рублей. Эти деньги планировалось пустить на строительство цементного завода в Солнцевском районе Курской области. Как утверждают в ВТБ, с осени 2009 года выплаты по займу прекратились. Уголовное же дело возбудили весной 2010 года. Вскоре были заключены под стражу Лосев и Толстова, а затем и Куликов, который на тот момент уже уволился из Курского филиала ВТБ и занимал пост председателя комитета по экономике и развитию Курской области.
Следствие предполагает, что Куликов оформил кредит за «откат» в 140 миллионов рублей. Деньги, как утверждают в ГУ МВД по ЦФО, проводились через фирмы-однодневки, затем обналичивались и тратились. В итоге, как утверждает Генпрокуратура, банковскому учреждению был нанесен ущерб на сумму в 2,8 миллиардов рублей.
Следствие по делу шло долго и, наконец, завершилось. Материалы были переданы в Ленинский районный суд в конце октября 2013 года, а затем отправлены на доследование. Судья Щадных увидел некие нестыковки, которые необходимо привести в соответствие.
Сейчас все фигуранты уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом находятся на свободе, поскольку процессуальные сроки содержания их под стражей истекли еще в июле 2013 года.