10 декабря 2014.
/46ТВ/.
Сегодня, 10 декабря 2014 года, Центробанк отобрал лицензии на осуществление банковской деятельности и таким образом лишил права на работу сразу три финансовых учреждения – московский «Торгово-строительный банк», оренбургский «Бузулукбанк» и курскую небанковскую кредитную организацию «Первый земельный расчетный центр».
Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» «не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Кроме того, по данным Центробанка, эта кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» «не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Кроме того, по данным Центробанка, эта кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.