17 июля 2017.
/46ТВ/.
Курским таможенникам довелось «раскрутить» цепочку незаконных действий, которую совершил некий столичный предприниматель. Некое московское общество с ограниченной ответственностью летом 2014 года оплатило расположенным в Китае, Тайване и на Виргинских островах различным фирмам изрядные денежные средства «за поставку товара». Всего со счетов фирмы было переведено 70 миллионов долларов США и четыре миллиона евро. Судя по размерам утекших за рубеж сумм, иностранными изделиями российские жители могли бы наслаждаться долго, однако, этого не произошло. Товар так поставлен и не был. Между тем, российское законодательство предусматривает процедуру «репатриации денежных средств в иностранной валюте», но 47-летний «владелец» фирмы такими обязательствами вовсе не был озабочен. Более того, дознавателям удалось выяснить, что москвич и вовсе был подставным лицом, работавшим на некоего «дядю» за весьма скромное вознаграждение. «Дядя» же, активно выводил валюту за рубеж, используя различные финансовые схемы.
Против «зицпредседателя» в Курске возбудили уголовное дело за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере». Дальнейшее разбирательство и поиски устроителя финансовой махинации будут проводить московские сыщики.
Против «зицпредседателя» в Курске возбудили уголовное дело за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере». Дальнейшее разбирательство и поиски устроителя финансовой махинации будут проводить московские сыщики.
Источник: Пресс-служба Курской таможни