19 июня 2019.
/46ТВ/.
Курские таможенники, осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, выяснили, что зарегистрированное в Орле ООО в течение 2017-2018-го годов перечислило фирмам из Тайваня и Болгарии более одного миллиона долларов. Все платежи производились в счет поставок различного промышленного оборудования. Началась проверка, в ходе которой оказалось, что данная фирма указанные в договорах товары на территорию России не ввозила. При этом деньги, перечисленные за так и не поставленный товар, в уполномоченный банк возвращены не были.
- Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за товары, которые фирмой не ввозились, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей, - рассказывает пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
В итоге отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за товар, не ввезенный в Россию. После того, как были проведены неотложные следственно-оперативные действия, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу.
- Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за товары, которые фирмой не ввозились, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей, - рассказывает пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
В итоге отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за товар, не ввезенный в Россию. После того, как были проведены неотложные следственно-оперативные действия, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу.