© фото - пресс-служба Курской таможни
07 сентября 2020.
/46ТВ/.
В Курской области сотрудники таможни, проверяя соблюдение валютного законодательства, выявили, что некое зарегистрированное в Москве ООО в 2014-2017 годах перечислило фирме из Гонконга свыше трех миллионов долларов США. Это показалось подозрительным, таможенники вникли в особенности сделки.
- Платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии, - поясняет пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев. - В ходе исполнения контракта часть товара на сумму около 2 млн долларов США в 2014-2016 годах была ввезена в Россию. Обязательства по контракту продлили до конца 2019 года. При этом ввоз товаров в рамках контракта не осуществлялся.
В 2020 году таможенники провели тщательную проверку, в ходе которой оказалось, что столичная фирма указанные в контракте товары на сумму более 1,12 млн долларов СЩА в Россию не ввозила. При этом деньги, перечисленные за рубеж за так и не ввезенный товар, возвращены не были.
- Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств составила в рублевом эквиваленте более 69,5 миллионов рублей, - добавляет Сергей Брянцев. - Кроме того, установлено, что для сокрытия следов валютных махинаций в течение нескольких лет компания дважды перерегистрировалась на случайных людей. Эти люди, числясь в разное время генеральными директорами, на самом деле административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимались.
В итоге в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, отделением дознания Курской таможни было возбуждено уголовное дело. Но на этом дело не завершилось. Появились еще два уголовных дела.
- Эти уголовные дела возбуждены по фактам предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, - подытоживают в Курской таможне.
В 2020 году таможенники провели тщательную проверку, в ходе которой оказалось, что столичная фирма указанные в контракте товары на сумму более 1,12 млн долларов СЩА в Россию не ввозила. При этом деньги, перечисленные за рубеж за так и не ввезенный товар, возвращены не были.
- Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств составила в рублевом эквиваленте более 69,5 миллионов рублей, - добавляет Сергей Брянцев. - Кроме того, установлено, что для сокрытия следов валютных махинаций в течение нескольких лет компания дважды перерегистрировалась на случайных людей. Эти люди, числясь в разное время генеральными директорами, на самом деле административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимались.
В итоге в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, отделением дознания Курской таможни было возбуждено уголовное дело. Но на этом дело не завершилось. Появились еще два уголовных дела.
- Эти уголовные дела возбуждены по фактам предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, - подытоживают в Курской таможне.