© 46ТВ
31 января 2025.
/46ТВ/.
В Курске завершилось следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Фигурантов девять человек. Они организовали незаконный бизнес в период с августа 2018 года по март 2022-го.
- Как полагает следствие, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на совершение банковских операций, за вознаграждение осуществляли переводы денежных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.
За годы "финансовых трудов" обвиняемые зарегистрировали 70 юридических лиц с номинальными руководителями, изготавливали фиктивные документы, создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами... Работа велась серьезная. Но в итоге её пресекли.
- Участники организованной группы получили весомый доход - более 190 миллионов рублей, - добавили в региональной прокуратуре.
Точку в этом деле поставит Ленинский районный суд. Туда же направлен иск о взыскании с фигурантов денег, полученных ими в ходе совершения преступной деятельности.
За годы "финансовых трудов" обвиняемые зарегистрировали 70 юридических лиц с номинальными руководителями, изготавливали фиктивные документы, создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами... Работа велась серьезная. Но в итоге её пресекли.
- Участники организованной группы получили весомый доход - более 190 миллионов рублей, - добавили в региональной прокуратуре.
Точку в этом деле поставит Ленинский районный суд. Туда же направлен иск о взыскании с фигурантов денег, полученных ими в ходе совершения преступной деятельности.