30 мая 2025.
/46ТВ/.
Негляд: действие банковских карт для иностранцев нужно сократить до года.
Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.
Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди иностранцев.
«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», — заявил Негляд.
По его словам, проблема наблюдается не только в России.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля отметил, что порядка 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Центробанк фиксирует рост использования их банковских карт для обналичивания.
Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди иностранцев.
«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», — заявил Негляд.
По его словам, проблема наблюдается не только в России.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля отметил, что порядка 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Центробанк фиксирует рост использования их банковских карт для обналичивания.
Источник: gazeta.ru